厦门灿坤实业股份有限公司2014第一季度报告

日期:2020-02-11编辑作者:科技成果

  漳州市中级人民法院于2013年8月15日作出一审判决,判决如下:一、被告漳州灿坤实业有限公司应于本判决生效之日起十五日之内支付给原告鑫达电机有限公司货款货款479,089.06美元,折合人民币为3,071,535.78元;二、原告鑫达电机有限公司与第三人博罗县联元工业科技有限公司应于本判决生效之日起,十五日之内共同支付给被告漳州灿坤实业有限公司违约金人民币1,233,399.70元;三、解除原告鑫达电机有限公司、第三人博罗县联元工业科技有限公司与被告漳州灿坤实业有限公司之间未履行的10个批次订单;四、驳

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人简德荣、主管会计工作负责人陈宗易及会计机构负责人(会计主管人员)陈宗易声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  本公司之子公司漳州灿坤与鑫达电机有限公司(以下简称“鑫达电机”)于2009年7月20日签订《产品供应合同》,合同有效期为2009年7月1日起至2012年6月30日止。并于2011年1月1日签订了《漳州灿坤实业有限公司2011年ED采购合同》及《特别约定条款》等协议,协议约定漳州灿坤向鑫达电机采购产品。因鑫达电机产品质量问题导致漳州灿坤拒绝支付货款并终止合同,2011年11月2日鑫达电机向漳州市中级人民法院提起民事诉讼,请求漳州市中级人民法院判令漳州灿坤支付合同已履行部分尚未支付的货款479,089.06美元,折合人民币为3,071,535.78元,并承担逾期付款违约金,同时要求漳州灿坤继续履行尚未履行的合同义务(尚未履行完毕的合同义务对应的货款为美元189,423.25元)。

  漳州灿坤于2012年1月8日提起反诉,由于鑫达电机供应的产品不符合合同的约定,导致漳州灿坤生产的产品出现质量问题,被要求退货及取消订单,给漳州灿坤造成严重的经济损失及声誉影响,请求漳州市中级人民法院判令解除双方的合同并支付违约金人民币1,000,000元、赔偿经济损失人民币7,621,576元。

  漳州市中级人民法院于2013年8月15日作出一审判决,判决如下:一、被告漳州灿坤实业有限公司应于本判决生效之日起十五日之内支付给原告鑫达电机有限公司货款货款479,089.06美元,折合人民币为3,071,535.78元;二、原告鑫达电机有限公司与第三人博罗县联元工业科技有限公司应于本判决生效之日起,十五日之内共同支付给被告漳州灿坤实业有限公司违约金人民币1,233,399.70元;三、解除原告鑫达电机有限公司、第三人博罗县联元工业科技有限公司与被告漳州灿坤实业有限公司之间未履行的10个批次订单;四、驳回原告鑫达电机有限公司的其他诉讼请求;五、驳回被告漳州灿坤实业有限公司的其他诉讼请求。一审判决后,双方均不服一审判决提出上诉。

  截至本报告日止,漳州灿坤账面应付鑫达电机货款余额为美元479,089.06元,由于目前案件正在进行二审审理中,漳州灿坤未确认对鑫达电机的或有资产人民币1,233,399.70元。

  另因鑫达电机提供的瑕疵马达产品共有104,691台,而本案仅处理23,035台,尚有81,656台未处理。故漳州灿坤于2013年12月24日另行向漳州市中级人民法院提起诉讼,诉讼请求金额共计人民币3,702,957.93元。漳州市中级人民法院已受理该案,预计2014年7月9日开庭。

  三、电机外壳防护公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年3月20日用电子邮件方式发出召开2014年第二次董事会会议通知;会议于2014年4月24日在厦门灿坤实业股份有限公司会议室以现场和电话方式召开,会议应到董事7人,实际出席会议的董事7人,会议由董事长简德荣先生主持,公司的监事和高管列席了会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

  1.控股子公司漳州灿坤实业有限公司(简称“漳州灿坤”)为充实营运资金,拟向境外关联方中国全球发展有限公司(简称“中国全球”)借用合计不超过叁仟伍佰万美元(USD3,500万)的外债,此外债额度可循环使用。相关内容如下:

  (2)借款期限:自公司股东大会核准后,每期借用外债到账之日起一年,可提前偿还。

  2.具体内容详见今日同时披露在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司漳州灿坤借用外债暨关联交易公告》。

  3.关联董事:(陈彦君-交易对方中国全球的董事、庄兴-交易双方的控股股东灿星网通股份有限公司的董事)依规定回避表决。

  4. 本案已于2014年4月18日获得独立董事认可及发表独立意见:控股子漳州灿坤向境外关联方借用外债充实营运资金,本次关联交易是必要的。借用外债利率低于国内银行同期借款利率,不存在损害公司及股东利益的情形;在表决本案时关联董事已按规定予以回避,表决程序符合有关规定,合法有效,同意公司董事会作出通过《关于控股子公司漳州灿坤借用外债暨关联交易议案》的决议。

  5.本案需提交公司2013年年度股东大会进行审议。本议案属于关联交易,在股东大会表决时,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  公司第七届董事会任期将于2014年5月20日届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会推荐、提名与薪酬考核委员会审议通过,现提名公司第八届董事会候选人及其薪酬如下:

  3.独立董事候选人:涂连东(会计专业人士)、汤金木(会计专业人士)、白劭翔(法律专业人士)

  7. 本案需提交公司2013年年度股东大会进行审议。股东大会选举公司董事采用累积投票制。

  8. 公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会进行表决。

  2006.2-2008.9 (台湾)灿坤实业股份有限公司 总合研究所协理

  2003.8-2006.1 (台湾)灿坤实业股份有限公司 总合研究所经理

  男,1954年11月出生,台湾省高雄县人,毕业于台湾高雄工专,台湾大学EMBA(肄业)。

  2001.3-2003.4: (台湾)灿坤实业股份有限公司 流通事业群总经理

  系本公司第七届董事会董事,担任公司实际控制人(台湾)灿星网通股份有限公司董事。

  男,1962年2月11日出生,台湾省台北市人;毕业于台湾大学 国际企业学所。

  系本公司第七届董事会董事,担任公司实际控制人(台湾)灿星网通实业股份有限总经理,公司三大控股股东(香港)福驰发展有限公司、(香港)优柏工业有限公司、(香港)侨民投资有限公司董事。

  男,1969年10月24日出生,台湾台北市人,毕业于美国洛杉矶加州大学,电子工程研究所

  2003.12-2008.8 (台湾)担任连营科技股份有限公司 副总经理

  男,1968年10月4日出生,福建长汀人,毕业于厦门大学研究生院物理化学专业,理学硕士,注册会计师。

  男,1966年7月14日出生,福建漳州市长泰人,毕业于厦门大学,财政学博士,高级会计师。

  男,1972年11月8日出生,福建省厦门市人,毕业于厦门大学,法律硕士。

  1994.7.1-1995.9.30 厦门天地律师事务所(天衡所原名)专职律师

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2014年3月20日以电子邮件方式发出召开2014年第二次监事会会议通知;会议于2014年4月24日在厦门灿坤实业股份有限公司会议室现场召开,会议应到监事3人,实际出席会议的监事3人,财务负责人陈宗易、董秘孙美美列席;会议由监事会主席罗青兴先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

  经审核,监事会认为董事会编制和审议厦门灿坤实业股份有限公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司第七届监事会任期将于2014年5月20日届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经监事会推荐,现提名第八届监事会股东代表监事候选人及其薪酬如下:

  2、股东代表监事酬劳:2000元/月,另参加会议之交通费、差旅费等依公司相关规定报销。

  本案经监事会审议通过后,提交公司2013年年度股东大会进行审议。股东大会选举股东代表监事采用累积投票制。

  公司将在2014年5月20日召开年度股东大会当日一并召开职工代表大会选举第八届监事会职工代表监事,职工代表监事任期与股东代表监事任期一致。

  2001.11-2002.09 青春达康文化事业股份有限公司 财务副总经理

  1989.06-2000.07 台湾宝来证券、国票证券、太平洋证券 副总经理

  2007.11-2009.12 (台湾)灿坤实业股份有限公司 会计部资深协理

  2006.08-2007.10 (台湾)灿坤实业股份有限公司 会计部协理

  2005.03-2006.07 (台湾)灿坤实业股份有限公司 会计部资深经理

  2003.10-2005.02 (台湾)灿坤实业股份有限公司 会计部经理

  2003.06-2003.10 (台湾)勤业众信会计师事务所 审计服务部经理

  1996.07-2003.06 (台湾)众信联合会计师事务所 审计服务部经理

  与本司的控股股东和实际控制人无关联关系,担任关联方(台湾)灿坤实业股份有限公司会计部副总。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门灿坤实业股份有限公司(简称:“公司”、“本公司”或“厦门灿坤”)及董事会依据《深圳证券交易所股票上市规则》、第2号《上市公司关联交易公告格式指引》,就有关本公司子公司漳州灿坤实业有限公司(简称:“漳州灿坤”)向境外关联公司中国全球发展有限公司(以下简称“中国全球”)合计借用不超过叁仟伍佰万美元(USD3,500万)的外债产生关联交易编制本公告如下:

  为充实子公司漳州灿坤营运资金,漳州灿坤计划向本公司控股股东的控股股东中中国全球借用合计不超过叁仟伍佰万美元的外债。本公司及子公司漳州灿坤于2014年4月24日分别召开董事会并决议由漳州灿坤向境外关联公司借用合计不超过叁仟伍佰万美元(USD3,500万元)的外债。

  本公司于2014年4月24日召开2014年第二次董事会,7名董事出席,2名关联董事回避表决,由5位非关联董事表决通过《关于控股子公司漳州灿坤借用外债暨关联交易议案》。独立董事事前认可并出具独立意见:本案已于2014年4月18日获得独立董事认可及发表独立意见:控股子漳州灿坤向境外关联方借用外债充实营运资金,本次关联交易是必要的。借用外债利率低于国内银行借款利率,不存在损害公司及股东利益的情形;在表决本案时关联董事已按规定予以回避,表决程序符合有关规定,合法有效,同意公司董事会作出通过《关于控股子公司漳州灿坤借用外债暨关联交易议案》的决议。

  此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;不需经过有关部门批准。

  3、主要业务最近三年发展状况: 2011年营收151.00万美元,2012年营收38.93万美元,2013年营收245.37万美元。

  6、交易对方与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面的关系:

  交易对方中国全球系本公司三大控股股东优柏工业有限公司、侨民投资有限公司和福驰发展有限公司的股东,本公司未知其余股东是否与交易对方存在关联关系。

  本公司子公司漳州灿坤为充实营运资金向境外关联公司合计借用不超过叁仟伍佰万美元的外债。经各方当事人协商,执行如下条款:

  1、借用外债额度:不超过叁仟伍佰万美元(USD3,500万),此外债额度可循环使用。

  2、借用外债期限:自厦门灿坤股东大会核准后,每期借用外债到账之日起一年,可提前偿还。

  若控股子公司漳州灿坤所借外债资金到位,与目前同期银行借款利率相比,一年内大致可以降低USD87万元左右的利息支出,可减轻漳州灿坤的财务成本负担。

  年初至本交易公告披露日,与该关联人累计已发生的关联交易的总金额为350万美元(约合人民币2146.45万元)。具体详见于2014年3月18日披露在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《2014年第一次董事会会议决议公告》和《关于控股孙公司PT.SCI借用外债暨关联交易公告》。

  本案已于2014年4月18日获得独立董事事前认可及发表独立意见:控股子漳州灿坤向境外关联方借用外债充实营运资金,本次关联交易是必要的。借用外债利率低于国内银行借款利率,不存在损害公司及股东利益的情形;在表决本案时关联董事已按规定予以回避,表决程序符合有关规定,合法有效,同意公司董事会作出通过《关于控股子公司漳州灿坤借用外债暨关联交易议案》的决议。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、电机外壳防护误导性陈述或重大遗漏。

  2、召 集 人:公司董事会,2014年4月24日公司召开2014年第二次董事会,决议召开本次年度股东大会。

  3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

  (2) 网络投票时间:2014年5月19日-5月20日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月20日上午9:30—11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年5月19日下午3:00至2014年5月20日下午3:00的任意时间。

  5、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、投票规则:本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式,同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过互联网投票系统行使表决权。同一股份通过现场和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。

  (1)、截止2014年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。或在网络投票时间内参加网络投票。

  8、会议地点:漳州灿坤实业有限公司会议室(福建省漳州市台商投资区灿坤工业园)

  9、提示性公告:公司将于2014年5月14日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

  议案具体内容详见本司于2014年3月18日刊登在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2013年年度报告全文和报告摘要》、《2014年第一次董事会会议决议公告》、《2014年第一次监事会会议决议公告》、《2014年度预计日常关联交易公告》和《关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的公告》,以及本司于2014年4月25日同时刊登在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2014年第二次董事会会议决议公告》、《2014年第二次监事会会议决议公告》和《关于控股子公司漳州灿坤借用外债暨关联交易公告》等。

  上述议案七和议案十一属于关联交易,在股东大会表决时,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  (1)、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和登记日券商出具的股份证明办理登记手续;

  (2)、出席会议的法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东帐户卡、授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

  2、登记时间:拟出席会议的股东请于2014年5月15日(四)上午8:30-11:30、下午1:30-3:30,到漳州灿坤实业有限公司董秘室办理登记。异地股东可用传线、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

  (1)、个人委托出席者持授权人亲自签署的授权委托书、本人身份证及有效持股赁证办理登记手续。

  (2)、出席会议的法人股东为股东单位之法定代表人,需持本人身份证、工商营业执照复印件、单位证明及有效持股凭证办理登记手续,(委托代理人出席会议,代理人需持本人身份证、授权委托书、工商营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续)。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:

  3、投票时间: 2014年5月20日的交易时间,即上午9:30—11:30和下午1:00—3:00的任意时间;

  4、在投票当日,“灿坤投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  (3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年5月19日下午3:00,结束时间为2014年5月20日下午3:00。

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  登陆网址:的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午1:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电线、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址cu进行互联网投票系统投票。

  (1)登录在“上市公司股东大会列表”选择“厦门灿坤实业股份有限公司2013年年度股东大会投票”;

  (2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

  4、投资者通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年5月19日下午3:00至2014年5月20日下午3:00的任意时间。

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  5、 如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  (1)股权登记日持有“闽灿坤B”B股的投资者,对公司议案一投同意票,其申报如下:

  兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席厦门灿坤实业股份有限公司2013年年度股东大会,并对以下议题以投票方式代为行使表决权。

  委托书表决方式以“ √”填写,凡不填或多填均为无效,视作弃权处理。其中:议案十二、议案十五和议案十八均实施累积投票制,请填票数,(若直接打钩,代表将拥有的表决票总数平均分配给打钩的候选人)。

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关键词: 电机外壳防护

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